晨丰科技: 中德证券对于召开“晨丰转债”2024年第二次债券合手有东说念主会议的见告
- 发布日期：2024-09-25 08:46 点击次数：127 对于召开浙江晨丰科技股份有限公司 “晨丰转债”2024 年第二次债券合手有东说念主会议的见告 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东说念主”）经中国证券 监督处置委员会“证监许可[2021]1955 号”文核准，于 2021 年 8 月 23 日公建立行 面值总数 41，500 万元可换取公司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值 元可转债已于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“晨丰 转债”，债券代码“113628”。 字据《浙江晨丰科技股份有限公司公建立行可换取公司债券召募阐扬书》 （以 下简称“《召募阐扬书》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可换取公司债 券合手有东说念主会议法则》（以下简称“《债券合手有东说念主会议法则》”）以及《浙江晨丰 科技股份有限公司可换取公司债券受托处置契约》 （以下简称“《受托处置契约》”） 的相关法例和商定，出现变更可转债召募阐扬书商定事项时，中德证券有限连累 公司（以下简称“中德证券”）算作“晨丰转债”的债券受托处置东说念主应当召集债 券合手有东说念主会议。现定于 2024 年 10 月 14 日召开“晨丰转债”2024 年第二次债券 合手有东说念主会议，现将本次会议的相关事项见告如下： 一、 债券基本情况 （一）刊行东说念主称呼：浙江晨丰科技股份有限公司 （二）债券代码：113628 （三）债券简称：晨丰转债 （四）基本情况： 年 2.5%、第六年 3.0% 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延工夫不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 二、召开会议的基本情况 （一）会议称呼：“晨丰转债”2024 年第二次债券合手有东说念主会议 （二）会议召集东说念主：中德证券有限连累公司 （三）债权登记日：2024 年 10 月 11 日（星期五），即会议召开前一个交往 日 （四）会议时刻：2024 年 10 月 14 日（星期一）13:00 （五）会议召开处所：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰 科技股份有限公司四楼会议室 （六）会议召开形状：本次会议聘请现场表决与网络投票相蚁集的形状召开， 投票聘请记名形状表决 （七）出席对象： 券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的“晨丰转债”（债券代码： 使表决权； 三、会议审议事项 本次会议审议以下事项： 议案一：《对于变更公司可换取公司债券担保事项的议案》（详见附件一） 《对于检阅 议案二： 会议法则>的议案》（详见附件二） 上述议案仍是公司第三届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过。 四、现场投票登记 登记时刻：2024 年 10 月 14 日（星期一）9:30-11:30。 登记处所：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰科技股份有 限公司四楼会议室 ①债券合手有东说念主为法东说念主的： 由法定代表东说念主出席的，合手法定代表东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主买卖派司复印件 （加盖公章）、法定代表东说念主经历的有用解释和合手有本次未偿还债券的证券账户卡 复印件（加盖公章）或适用法律法例的其他解释文献； 由拜托代理东说念主出席的，合手代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主买卖派司复印件（加 盖公章）、法定代表东说念主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东说念主经历的有用解释、 法东说念主授权拜托书（附件三）、合手有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）或适用法律法例的其他解释文献。 ②债券合手有东说念主为犯法东说念主单元： 由认真东说念主出席的，合手认真东说念主本东说念主身份证、买卖派司复印件（加盖公章）、负 责东说念主经历的有用解释和合手有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或 适用法律法例的其他解释文献； 由拜托代理东说念主出席的，合手代理东说念主身份证、债券合手有东说念主的买卖派司复印件（加 盖公章）、认真东说念主身份证复印件（加盖公章）、认真东说念主经历的有用解释、授权拜托 书（附件三）、合手有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法 律法例的其他解释文献。 ③债券合手有东说念主为当然东说念主： 由本东说念主出席的，合抄本东说念主身份证、合手有本次未偿还债券的证券账户卡复印件； 由拜托代理东说念主出席的，合手代理东说念主本东说念主身份证、拜托东说念主身份证复印件、授权委 托书（附件三）、拜托东说念主合手有本次未偿还债券的证券账户卡复印件。 时刻内办理出席登记，未办理出席登记的，信钰资本不行出席会议并控制表决权。 五、网络投票看重事项 本次会议袭取现场投票与网络投票相蚁集的表决形状，债券合手有东说念主可通过中 国证券登记结算有限连累公司（以下简称“中国结算”）合手有东说念主大会网络投票系 统对相关议案进行投票表决，现将网络投票事项见告如下： 年 10 月 14 日 15：00。为成心于投票概念的获胜提交，请拟过问网络投票的债券 合手有东说念主在上述时刻内赶早登录中国结算网上买卖厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算买卖厅”）提交投票概念。 请投资者提前看望中国结算网上买卖厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算买卖厅”）进行注册，对相关证券账户通达中国结算网络 干事功能。具体形状请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn） “投资者干事 专区-合手有东说念主大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关阐扬，或拨打热线电 话 4008058058 了解更多内容。 权出现近似表决的以第一次投票成果为准。 六、其他事项 （一）受托处置东说念主研讨形状 研讨东说念主：赵昱 研讨电话：010-5902 6666 研讨电子邮箱：yu.zhao@zdzq.com.cn；jiayu.wu@zdzq.com.cn 研讨地址：北京市向阳区开国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 22 层 （二）公司研讨形状 研讨东说念主：洪莎 研讨电话：0573-8761 8171 研讨电子邮箱：cf_info@cnlampholder.com 研讨地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号 （三）会议用度 本次会议与会债券合手有东说念主及代理东说念主的食宿及交通用度自理。 七、附件 附件一：对于变更公司可换取公司债券担保事项的议案 附件二：对于检阅《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可换取公司债券合手有东说念主 会议法则》的议案 附件三：浙江晨丰科技股份有限公司“晨丰转债”2024 年第二次债券合手有东说念主 会议授权拜托书 特此见告。 （以下无正文） 附件一 对于变更公司可换取公司债券担保事项的议案 诸位债券合手有东说念主： 经中国证监会证监许可[2021]1955 号文核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以 下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日公建立行了 415 万张可换取公司债券（以下 ，每张面值 100 元，期货配资公司刊行总数 41，500.00 万元。经上海证券交往所 简称“可转债”） 自律监管决定书[2021]387 号文快活，公司 41，500.00 万元可转债已于 2021 年 9 月 字据《浙江晨丰科技股份有限公司公建立行可换取债券召募阐扬书》商定， 本次公建立行的可转债袭取股权质押担保形状，由公司推动香港骥飞实业有限公 司（以下简称“香港骥飞”）将其合手有的部分公司股票算作质押钞票担保。担保 领域为公司经中国证监会核准刊行的可转债本金及利息、背信金、挫伤抵偿金及 杀青债权的合理用度，担保的受益东说念主为整体债券合手有东说念主。推动大会授权董事会在 香港骥飞为本次公建立行的可换取公司债券提供担保的基础上择机加多适合增 信形状用以保险本次可换取公司债券的本息按照商定依期足额兑付。蚁集公司实 际情况，香港骥飞合手有的可出质股份数少于需出质股份数时，海宁市求精投资有 限公司（以下简称“求精投资”）就差额部分将其合手有的部分公司股票算作质押 钞票提供补充担保。 限度本见告出具日，香港骥飞已质押其合手有的 39，523，810 股公司股票为本次 可转债提供担保。 个交畴昔合手续低于晨丰转债尚未偿还本息总数的 110%的情形。为保险公司本次 可转债债券合手有东说念主的利益，经本次可转债受托处置东说念主、质权东说念主代理东说念主中德证券与 公司、香港骥飞、求精投资、魏一骥等协商，拟变更可转债的出质东说念主和担保物， 具体变更情况如下： 变更前 变更后 出质东说念主 担保物 出质东说念主 担保物 香港骥飞 合手有的公司股票 香港骥飞 合手有的公司股票 求精投资 魏一骥 合手有的公司股票 求精投资 一定数额的现款保证金（需质押的现款保 证金金额高于“晨丰转债”未偿还本金总 额×120% - 前述出质东说念主已质押股票数目 ×办理质押登记的前 30 个交畴昔收盘价 均价） 具体出质东说念主、担保物的变更由相关出质东说念主与质权东说念主代理东说念主中德证券签署质押 契约或铲除质押契约，以使变更后的担保物价值与本次可转债未偿还本金总数的 比率高于 120%。 以上事项，提请诸位债券合手有东说念主审议。 附件二 对于检阅《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可换取公 司债券合手有东说念主会议法则》的议案 诸位债券合手有东说念主： 为叹气债券合手有东说念主的正当利益和便于债券受托处置东说念主愈加便利地履行职责， 蚁集公司骨子情况并参照其他上市公司履行，公司拟检阅《浙江晨丰科技股份有 限公司 A 股可换取公司债券合手有东说念主会议法则》（以下简称“《债券合手有东说念主会议规 则》”），检阅后的《债券合手有东说念主会议法则》自本议案经债券合手有东说念主会议审议通过 之日起奏效。《债券合手有东说念主会议法则》具体检阅内容如下： 本次检阅前的内容 本次检阅后的内容 未偿还份额的合手有东说念主均有权出席债券合手有东说念主 未偿还份额的合手有东说念主均有权出席债券合手有东说念主 会议并控制表决权，本法则另有商定的以外。 会议并控制表决权，本法则另有商定的以外。 ……前款所称债权登记日为债券合手有东说念主 ……前款所称债权登记日不得早于债券 会议召开日的前1个交畴昔。债券合手有东说念主会议 合手有东说念主会议召开日历之前10日，并不得晚于债 因故变更召开时刻的，债权登记日相应颐养。 券合手有东说念主会议召开日历之前3日。债券合手有东说念主 会议因故变更召开时刻的，债权登记日相应调 整。 除以上检阅条件外，无其他条件检阅。 以上事项，提请诸位债券合手有东说念主审议。 附件三 浙江晨丰科技股份有限公司 “晨丰转债”2024 年第二次债券合手有东说念主会议授权拜托书 兹全权拜托 先生/女士代表本单元（或本东说念主）过问浙江晨丰科技股 份有限公司“晨丰转债”2024 年第二次债券合手有东说念主会议，并代为控制表决权。 拜托东说念主对本次会议议案的表决指引： 序号 议案称呼 快活 反对 弃权 《对于变更公司可换取公司债券 担保事项的议案》 《对于检阅 东说念主会议法则>的议案》 阐扬：请在“快活”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对消释审议事项 不得有两项或两项以上的指引。要是拜托东说念主对表决概念未作具体指引，代理东说念主有 权按我方的意愿表决。 拜托东说念主（署名、单元盖印）： 拜托东说念主身份证（买卖派司）号码： 拜托东说念主证券账号： 拜托东说念主合手有面值为东说念主民币 100 元的债券张数： 受托东说念主（署名）： 受托东说念主身份证件号码： 拜托日历： 年 月 日 本次授权活动仅限于本次债券合手有东说念主会议。
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