把柄《中华东说念主民共和国反洗钱法》（中华东说念主民共和国主席令第五十六号）和《中华东说念主民共和国际汇科罚条例》（中华东说念主民共和国国务院令第532号），国度外汇科罚局加强外汇市集监管，严厉打击无理、骗取性外汇来往，进军洗钱及关联作恶，孤寒外汇市集健康良性次序。把柄《中华东说念主民共和国政府信息公开条例》（中华东说念主民共和国国务院令第492号）等关联次序，现将部分违纪典型案件通报如下：

案例1：南洋交易银行（中国）上海分行无理转口贸易案

2015年7月至2016年7月，南洋交易银行（中国）上海分行凭企业无理公约和栈单，违纪办理转口贸易付汇业务。

该行上述作为违抗《外汇科罚条例》第十二条。把柄《外汇科罚条例》第四十七条，处以罚没款126.52万元东说念主民币。

案例2：交通银行金华分行无理贸易融资案

2015年6月至2016年7月，交通银行金华分行凭企业无理公约和栈单，违纪办理贸易融资业务。

该行上述作为违抗《外汇科罚条例》第十二条。把柄《外汇科罚条例》第四十七条，处以罚没款160.74万元东说念主民币。

案例3：中国成就银行福清分行违纪办理内保外贷案

2012年6月至2015年7月，中国成就银行福清分行在办理内保外贷签约及践约付汇时，未尽审核职守，未按次序对贷款资金用途、瞻望还款资金开端、担保践约可能性及关联来往配景进行守法审核和造访。

该行上述作为违抗《跨境担保外汇科罚次序》第十二条考中二十八条。把柄《外汇科罚条例》第四十七条，处以罚没款419.03万元东说念主民币。

案例4：光大银行厦门火把园支行违纪办理内保外贷案

2014年8月至2016年1月，光大银行厦门火把园支行在办理内保外贷签约及践约付汇时，未尽审核职守，未按次序对债务东说念主主体阅历、瞻望还款资金开端、担保践约可能性及关联来往配景进行守法审核和造访。

该行上述作为违抗《跨境担保外汇科罚次序》第十二条考中二十八条。把柄《外汇科罚条例》第四十七条，处以罚没款134.85万元东说念主民币。

案例5：渤海银行天津滨海新差别行违纪办理内保外贷案

2014年12月至2015年10月，渤海银行天津滨海新差别行在办理内保外贷签约及践约付汇时，未尽审核职守，未按次序对瞻望还款资金开端、贷款资金用途及担保践约可能性进行守法审核和造访。

该行上述作为违抗《跨境担保外汇科罚次序》第十二条考中二十八条。把柄《外汇科罚条例》第四十七条，处以罚没款324.48万元东说念主民币。

案例6：招商银行济南分行违纪办理个东说念主分拆售付汇案

2016年1月至2017年6月，招商银行济南分行违纪为客户左右702名境内个东说念主年度购汇额度办理分拆售付汇业务。

该行上述作为违抗《个东说念主外汇科罚目标》第七条。把柄《外汇科罚条例》第四十七条，处以罚没款60万元东说念主民币。

案例7：中国银行威海分行违纪办理个东说念主分拆售付汇案

2016年1月至2017年6月，中国银行威海分行违纪为客户左右142名境内个东说念主年度购汇额度办理分拆售付汇业务。

该行上述作为违抗《个东说念主外汇科罚目标》第七条。把柄《外汇科罚条例》第四十七条，处以罚没款50万元东说念主民币。

案例8：金石包装（嘉兴）有限公司逃汇案

2010年12月至2016年11月，金石包装（嘉兴）有限公司办理外汇登记未确乎透露返程投资企业本色摈弃东说念主信息，并违纪汇出利润290.12万好意思元。

该作为违抗《国度外汇科罚局对于境内住户通过特等方向公司境外投融资及返程投资科罚斟酌问题的见告》第十五条，组成逃汇作为。把柄《外汇科罚条例》第三十九条，处以罚金95万元东说念主民币。

案例9：博采林电子科技（深圳）有限公司逃汇案

2015年3月至2017年1月，博采林电子科技（深圳）有限公司办理外汇登记未确乎透露返程投资企业本色摈弃东说念主信息，并违纪汇出利润318.82万好意思元。

该作为违抗《国度外汇科罚局对于境内住户通过特等方向公司境外投融资及返程投资外汇科罚斟酌问题的见告》第十五条，组成逃汇作为。把柄《外汇科罚条例》第三十九条，处以罚金104.70万元东说念主民币。

案例10：淄博修文异邦语学校逃汇案

2015年7月至2017年7月，淄博修文异邦语学校左右18名境内个东说念主的个东说念主年度购汇额度，违纪以分拆购付汇体式向境外搬动资金94.48万好意思元。

该作为违抗《外汇科罚条例》第十二条，组成逃汇作为。把柄《外汇科罚条例》第三十九条，处以罚金32.31万元东说念主民币。

案例11：浙江九龙山国际旅游开采有限公司逃汇案

2015年12月，浙江九龙山国际旅游开采有限公司对外支付预支货款298万好意思元，无本色对应异邦货色。

该作为违抗《货色贸易外汇科罚教导》（汇发〔2012〕38号文印发）第三条，组成逃汇作为。把柄《外汇科罚条例》第三十九条，处以罚金95万元东说念主民币。

案例12：青岛鑫浩宇国际贸易有限公司逃汇案

2016年1月至12月，青岛鑫浩宇国际贸易有限公司借用其他公司的海运栈单凭空贸易配景，对外付汇412.07万好意思元。

该作为违抗《外汇科罚条例》第十二条，组成逃汇作为。把柄《外汇科罚条例》第三十九条，处以罚金140万元东说念主民币。

案例13：天津世通机械出进口有限公司逃汇案

2017年5月，网上配资天津世通机械出进口有限公司凭空贸易配景，使用无理栈单，对外付汇316.49万好意思元。

该作为违抗《外汇科罚条例》第十二条，组成逃汇作为。把柄《外汇科罚条例》第三十九条，处以罚金109万元东说念主民币。

案例14：香港籍陈某作恶买卖外汇案

2015年1月至8月，陈某为已毕作恶向境外搬动财富方向，将1700万元东说念主民币打入地下银号摈弃的境内账户，通过地下银号兑换外汇汇至其境外账户，用于购买境外房产等。

该作为违抗《个东说念主外汇科罚目标》第三十条，组成作恶买卖外汇作为。把柄《外汇科罚条例》第四十五条，处以罚金153万元东说念主民币。

案例15：广东籍香某作恶买卖外汇案

2015年7月至8月，香某为已毕作恶向境外搬动财富方向，将425万元东说念主民币打入地下银号摈弃的境内账户，通过地下银号兑换外汇汇至其支属境外账户，用于购买境外房产等。

该作为违抗《个东说念主外汇科罚目标》第三十条，组成作恶买卖外汇作为。把柄《外汇科罚条例》第四十五条，处以罚金34万元东说念主民币。

案例16：浙江籍蔡某作恶买卖外汇案

2016年7月，蔡某为已毕作恶向境外搬动财富方向，将1300万元东说念主民币打入地下银号摈弃的境内账户，通过地下银号兑换外汇汇至其境外账户，用于支付住房典质贷款过头他用度。

该作为违抗《个东说念主外汇科罚目标》第三十条，组成作恶买卖外汇作为。把柄《外汇科罚条例》第四十五条，处以罚金65万元东说念主民币。

案例17：江苏籍顾某分拆逃汇案

2016年1月至10月，顾某为已毕作恶向境外搬动财富方向，左右32名境内个东说念主的个东说念主年度购汇额度，将个东说念主资金分拆购汇后汇往境外账户，作恶搬动资金统统208.82万加元。

该作为违抗《个东说念主外汇科罚目标》第七条，组成逃汇作为。把柄《外汇科罚条例》第三十九条，处以罚金53万元东说念主民币。

案例18：广东籍张某分拆逃汇案

2016年4月至12月，张某为已毕作恶向境外搬动财富方向，左右33名境内个东说念主的个东说念主年度购汇额度，将个东说念主资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，作恶搬动资金统统122.62万英镑。

该作为违抗《个东说念主外汇科罚目标》第七条，组成逃汇作为。把柄《外汇科罚条例》第三十九条，处以罚金53万元东说念主民币。

案例19：辽宁籍孔某分拆逃汇案

2017年3月至7月，孔某为已毕作恶向境外搬动财富方向，左右24名境内个东说念主的个东说念主年度购汇额度，将个东说念主资金分拆购汇后汇往境外账户，作恶搬动资金统统119.08万好意思元。

该作为违抗《个东说念主外汇科罚目标》第七条，组成逃汇作为。把柄《外汇科罚条例》第三十九条，处以罚金41万元东说念主民币。

案例20：江西籍李某分拆逃汇案

2017年9月至10月，李某为已毕作恶向境外搬动财富方向，左右26名境内个东说念主的个东说念主年度购汇额度，将个东说念主资金分拆购汇后汇往境外账户，作恶搬动资金统统129.73万好意思元。

该作为违抗《个东说念主外汇科罚目标》第七条，组成逃汇作为。把柄《外汇科罚条例》第三十九条，处以罚金54万元东说念主民币。

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